As autoridades judiciárias norte-americanas estão a efectuar uma investigação judicial ao Deutsche Bank e outros bancos, que transferiram milhares de milhões de dólares em nome do Irão, Sudão e outros países sujeitos a sanções, noticiou hoje o The New York Times.

A investigação está ainda o início, segundo o New York Times, tendo as autoridades afirmado ao jornal que o Deutsche Bank não tinha realizado transferências de fundos em nome de clientes iranianos através de operações nos Estados Unidos, depois de 2008.

Um porta-voz do banco alemão, contactado pela agência France Presse não quis falar, apenas afirmou que, em 2007, o banco decidiu «não se envolver em novas transacções com instituições de países como o Irão, Síria, Sudão e Coreia do Norte» e «pôr fim ao possível comércio existente do ponto de vista jurídico».

A investigação ao Deutsche Bank inscreve-se numa série de investigações encetadas em 2009 sobre instituições financeiras, que sugerem que muitas vezes estas transferiram fundos para os bancos e sociedades iranianas, aproveitando uma brecha na legislação dos Estados Unidos, que terminou em 2008, noticia o The New York Times.

Lusa/SOL

(actualizada às 20h35)