O esquema montado tinha a colaboração de uma empresa de contabilidade. Eram emitidas faturas falsas – ou seja, que não correspondiam a qualquer transação – “com o objetivo de aumentar ficticiamente os custos” das empresas e, em consequência, baixar os impostos devidos às Finanças.
Segundo a Judiciária, ainda não está apurado por completo o prejuízo para o Estado, mas estima-se que seja “na ordem de vários milhões de euros”. Os lucros obtidos com o esquema eram depois branqueados através de sociedades criadas para esse efeito. Os detidos têm idades entre os 38 e os 61 anos.
O inquérito está a cargo do DIAP do Porto e a investigação é desenvolvida no terreno pela PJ e pela Autoridade Tributária.
