A Polícia Judiciária (PJ) e a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) estão a investigar várias lojas chinesas de grande dimensão em todo o país, escreve o jornal Económico.
Esta semana, no âmbito da “Operação Albare”, foram detidos oito empresários chineses, e agora a PJ está a realizar uma investigação de norte a sul do país após ter sido desmantelada uma rede responsável por transferências de cerca de 40 milhões de euros – não declarados ao Fisco – para a China: um esquema de lavagem de dinheiro na ‘Chinatown’ de Vila do Conde.
De acordo com fonte próxima do processo, em declarações ao mesmo jornal, a investigação “incide também nas grandes lojas chinesas de norte a sul do país”, sendo que algumas“estão já a ser alvo de acompanhamento interno por parte da AT ao nível do cumprimento das obrigações tributárias, monitorizando a sua atividade económica e comportamento fiscal”.
Em causa está um inquérito que começou por incidir nos estabelecimentos comerciais da zona industrial da Varziela, em Vila do Conde, conhecida como ‘Chinatown’.
