Dois motoristas da TVDE estão a ser investigados pela Polícia Judiciária do Porto por suspeitas de burla e branqueamento.
Os homens, escreve o Jornal de Notícias, são suspeitos de fazer parte de um esquema que enganava investidores do norte da Europa e lavava o dinheiro em Portugal, tendo feito cerca de 90 mil euros e um deles sido detido.
As vítimas, maioritariamente empresas alemãs, eram aliciadas para investir em supostas aplicações financeiras com altos rendimentos, sendo que algumas das empresas lesadas chegaram a investir montantes de 20 mil euros.
O dinheiro era depois canalizado para contas em Portugal.
Em comunicado, a PJ explica que a "investigação teve início com a identificação de movimentos bancários suspeitos nas contas bancárias tituladas ou controladas pelos visados, apurando posteriormente a existências de pedidos de devolução de fundos e queixas por burla apresentadas por pessoas coletivas, sediadas no estrangeiro".
Foi apenas detido um dos dois suspeitos – ambos de nacionalidade estrangeira – porque a investigação levava a crer que este tinha um papel mais relevante no esquema. Os homens chegaram a Portugal em 2020, quando começaram a trabalhar como motoristas de TVDE.
A PJ já realizou buscas no Grande Porto e apreendeu material informático que se presume ter sido utilizado para a prática dos factos.
