A Polícia Judiciária levou a cabo, na terça-feira, uma operação para dar cumprimento a 25 mandados de busca domiciliárias e não domiciliárias no âmbito de uma investigação sobre um esquema de fraude cometido contra o grupo Chimarrão. Três pessoas foram detidas.
Em causa estão crimes acesso ilegítimo, sabotagem informática, burla informática, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.
“Os detidos conseguiram obter total domínio do grupo Chimarrão, controlando todo o sistema informático relacionado com a faturação, fazendo seu aquele que era o património pessoal do fundador e das empresas do grupo”, informou a PJ.
“Os suspeitos aproveitaram-se da situação de vulnerabilidade das vítimas, assumindo paulatinamente o controlo das empresas e transferindo para a sua esfera pessoal património avaliado em dezenas de milhões de euros, o que suscitou fortes suspeitas relativamente à licitude de vários negócios jurídicos”, lê-se ainda no comunicado.
As buscas, no âmbito da operação intitulada ‘Assinatura d’Ouro’, levaram à recolha de várias provas, além da apreensão de imóveis, saldos bancários, participações societárias e viaturas de luxo.
Os detidos serão presentes ao Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, para realização do primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.
