Dois cidadãos, um português e outro estrangeiro, foram detidos por suspeitas de crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais, sobre os quais pendiam mandados de captura emitidos pelos Países Baixos.
Numa nota divulgada, a Polícia Judiciária (PJ) refere que os detidos terão tido um “lucro ilegítimo” superior a nove milhões de euros através do “típico esquema de pirâmides financeiras, conhecido como ‘esquema de Ponzi’”.
Os suspeitos “adquiriram bens de luxo e propriedades, também em Portugal onde se encontravam presentemente”, pode ler-se nota.
O “esquema financeiro fraudulento” montado está “associado a investimentos de grande escala e para o qual foram atraídas várias sociedades dos Países Baixos”, diz ainda a PJ.
Os detidos irão ser presentes à competente autoridade judiciária no Tribunal da Relação do Porto.
