A Polícia Judiciária (PJ) desencadeou esta quarta-feira uma das maiores operações do ano contra o branqueamento de capitais, cumprindo 67 mandados de busca no Norte e Centro do país, no âmbito de uma investigação a crimes de “associação criminosa, branqueamento, fraude fiscal e falsificação de documentos”.
A ação, revela a PJ em comunicado, foi conduzida pela Diretoria do Norte e incidiu sobre uma rede transnacional controlada por cidadãos nacionais e estrangeiros. No terreno estiveram cerca de 170 elementos da PJ, com apoio de equipas de Braga, Vila Real e da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. As diligências foram acompanhadas por duas magistradas do Ministério Público do DIAP Regional do Porto.
Sete detidos e 45 arguidos após buscas em nove concelhos
As buscas decorreram em Espinho, Paredes, Póvoa de Varzim, Porto, Valongo, Vila do Conde, Vila Franca de Xira e Vila Nova de Gaia, resultando na constituição de 45 arguidos — entre pessoas singulares e coletivas — e na detenção de sete suspeitos, que serão hoje presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório.
Rede usava contas “veículo” para lavar milhões
De acordo com a PJ, a organização utilizava o sistema bancário português para montar um esquema estruturado de lavagem de capitais, suportado na “criação sucessiva de sociedades e contas bancárias tituladas pelas mesmas”, por onde circulavam fundos ilícitos.
Estes valores tinham origem sobretudo em esquemas de Trade Based Money Laundering, técnica que “disfarça lucros de atividades ilícitas como se fossem fundos legítimos, utilizando transações de comércio internacional para ocultar a origem do dinheiro”, explica a PJ.
Entre 2022 e 2024, a investigação identificou depósitos em numerário superiores a 141 milhões de euros, movimentados através de contas usadas como veículos financeiros, num total de operações que ultrapassou 209 milhões de euros. Os montantes eram depois transferidos para contas em vários países europeus.
Apreensões milionárias incluem imóveis, carros de luxo e contas no estrangeiro
No âmbito das ordens judiciais executadas pelo Gabinete de Recuperação de Ativos, foram apreendidos ou arrestados:
- 6 imóveis urbanos
- 9 viaturas de alta gama
- 74 contas bancárias em Portugal
- 67 contas bancárias em 11 países europeus
- Cerca de 300 mil euros em numerário
- Documentação diversa, material informático, cartões bancários e de telecomunicações
- Documentos falsos e armas de fogo
A PJ sublinha que toda a operação se insere num inquérito titulado pelo DIAP Regional do Porto.
Os detidos deverão ser presentes ainda esta quarta-feira a juiz de instrução criminal para aplicação de medidas de coação.
