A maior fraude fiscal de sempre na UE: 14 detidos e 2,2 mil milhões de euros Nesta operação policial estiveram envolvidos cerca de 250 elementos da PJ de diversos departamentos, assim como 35 elementos da Administração Tributária, um magistrado judicial, o Procurador Europeu e... Felícia Cabrita e Maria Moreira Rato...
Sociedade Três empresários de Oliveira do Bairro vão a julgamento por desviar 2,6 milhões de euros do Estado Redação
Sociedade PJ fez buscas no Sporting e Benfica. Dois empresários detidos por alegado "esquema de movimentação financeira" Redação
Casal acusado de fraude fiscal por trocar criptomoedas por mais de 90 mil euros de atividades ilícitas O casal de Vila Nova de Gaia obteve mais de 90 mil euros através de burlas qualificadas feitas na Internet e por 'phishing' nos anos de 2017 e 2018. A partir de diversas plataformas, os arguidos conseguiram,... Redação
Sociedade Polícia Judiciária detém quatro suspeitos de esquema de burlas e branqueamento de capitais SOL
PJ desmantela rede criminosa que branqueou mais de 10 milhões de euros em burlas informáticas Foram realizadas mais de 40 buscas (domiciliárias e não domiciliárias), tendo sido detidas 20 pessoas e apreendidos diversos elementos de prova, na Letónia, Bulgária, Reino Unido, Espanha e Itália. SOL
Sociedade MP constitui sete arguidos no processo de branqueamento de capitais que envolve SAD do Boavista SOL
Sociedade Dois altos funcionários do Pingo Doce detidos por corrupção e branqueamento de capitais SOL
Mais de 20 mulheres exploradas em boates de Aveiro e Coimbra Os crimes de incitamento à prostituição, apoio à imigração ilegal e branqueamento terão tido lugar em Coimbra e em Aveiro. SOL
Sociedade Desmantelado em Setúbal esquema de tráfico de droga liderado por reclusos Carlos Diogo Santos
Opinião José António Barreiros* Os suspeitos do costume Já houve quem considerasse exagerada a avaliação feita por Thomas Piketty no prefácio ao recente livro de Gabriel Zucman sobre A Riqueza Escondida...
Primeiro-ministro romeno acusado de fraude, evasão fiscal e branqueamento de capitais O primeiro-ministro da Roménia, o social-democrata Victor Ponta, foi hoje formalmente acusado de fraude, evasão fiscal e branqueamento de capitais, divulgou a procuradoria anticorrupção do país (DNA).
Fortuna com origem em 'luvas' A fortuna de 20 milhões de euros que os investigadores da Operação Marquês julgam ter sido acumulada por José Sócrates enquanto assumiu responsabilidades no Governo terá sido, em parte, o produto de comissões... Felícia Cabrita