PJ deteve seis suspeitos de burla informática e branqueamento de capitais O prejuízo patrimonial é já superior a 350 mil Euros, “sendo espectável que face ao caráter transnacional e organizado da atividade criminosa, este valor venha a aumentar”. Redação
Sociedade Três empresários de Oliveira do Bairro vão a julgamento por desviar 2,6 milhões de euros do Estado Redação
Sociedade PJ fez buscas no Sporting e Benfica. Dois empresários detidos por alegado "esquema de movimentação financeira" Redação
Sociedade Casal acusado de fraude fiscal por trocar criptomoedas por mais de 90 mil euros de atividades ilícitas Redação
Fisco desmantela rede de fraude no setor têxtil que branqueou 7,5 milhões de euros A Autoridade Tributária e Aduaneira, em coordenação com a Polícia Judiciária, desconstruiu um esquema ardiloso, montado por um único indivíduo que geria várias sociedades no setor têxtil, na qual montou... Redação
Sociedade Polícia Judiciária detém quatro suspeitos de esquema de burlas e branqueamento de capitais SOL
Sociedade PJ desmantela rede criminosa que branqueou mais de 10 milhões de euros em burlas informáticas SOL
MP constitui sete arguidos no processo de branqueamento de capitais que envolve SAD do Boavista Em causa estão suspeitas de crime de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais no valor de "milhões de euros". SOL
Sociedade Dois altos funcionários do Pingo Doce detidos por corrupção e branqueamento de capitais SOL
Filha de Eduardo dos Santos investigada em Portugal por branqueamento de capitais Relação deu razão ao Ministério Público SOL
Sociedade Desmantelado em Setúbal esquema de tráfico de droga liderado por reclusos Carlos Diogo Santos
Opinião José António Barreiros* Os suspeitos do costume Já houve quem considerasse exagerada a avaliação feita por Thomas Piketty no prefácio ao recente livro de Gabriel Zucman sobre A Riqueza Escondida...
Banco de Portugal suspende Money One e Transfex por suspeita de branqueamento de capitais O Banco de Portugal informou hoje que suspendeu todas as operações financeiras da Money One -- Sociedade de Pagamentos e Câmbios e da Transfex -- Instituição de Pagamentos, por estas sociedades indiciarem...
Cantora espanhola condenada a dois anos de prisão por branqueamento de capitais A cantora espanhola Isabel Pantoja, condenada em 2013 a dois anos de prisão por branqueamento de capitais, entrou hoje, às 08h00 locais (07h00 em Lisboa) na cadeia sevilhana de Alcalá de Guadaira, onde...
