branqueamento
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Cofundador da Altice indiciado por onze crimes de corrupção e de branqueamento de capitais
Sob Hernâni Antunes recai a suspeita de mais de vinte crimes financeiros.
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Detidos 15 portugueses suspeitos de esquema de burla e branqueamento transnacional
Operação “Não passes cartão” contou com 180 elementos das autoridades.
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Ivo Rosa deixa cair crimes de corrupção e branqueamento no caso Máfia do Sangue
Magistrado considera que há crimes prescritos e que noutros faltam indícios.
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A maior fraude fiscal de sempre na UE: 14 detidos e 2,2 mil milhões de euros
Nesta operação policial estiveram envolvidos cerca de 250 elementos da PJ de diversos departamentos, assim como 35 elementos da Administração Tributária, um magistrado judicial, o Procurador Europeu e dois Procuradores Europeus Delegados Portugueses.
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PJ deteve seis suspeitos de burla informática e branqueamento de capitais
O prejuízo patrimonial é já superior a 350 mil Euros, “sendo espectável que face ao caráter transnacional e organizado da atividade criminosa, este valor venha a aumentar”.
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Joe Berardo e advogado indiciados por mais quatro crimes
O interrogatório foi suspenso e deverá continuar na quinta-feira, uma vez que a indiciação do Ministério Público chegou ao TCIC pelas 17h15, mas às 20h15, ainda estava a ser consultado pela defesa dos arguidos.
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PJ desmantela rede criminosa que branqueou mais de 10 milhões de euros em burlas informáticas
Foram realizadas mais de 40 buscas (domiciliárias e não domiciliárias), tendo sido detidas 20 pessoas e apreendidos diversos elementos de prova, na Letónia, Bulgária, Reino Unido, Espanha e Itália.
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Três milhões de euros apreendidos no Aeroporto de Lisboa
O valor, em numerário, foi transportado em malas de viagem
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Dois altos funcionários do Pingo Doce detidos por corrupção e branqueamento de capitais
A Operação Rappel teve início nesta quarta-feira, na zona da Grande Lisboa e foram realizadas 18 buscas.
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Mais de 20 mulheres exploradas em boates de Aveiro e Coimbra
Os crimes de incitamento à prostituição, apoio à imigração ilegal e branqueamento terão tido lugar em Coimbra e em Aveiro.
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Cabeleireira de famosos é suspeita de desviar milhões
Valor que era pago em dinheiro pelos clientes não era comunicado ao Fisco, sendo desviado para uma conta offshore
