Branqueamento de Capitais
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Ex-administrador do Novo Banco constituído arguido por suspeitas de branqueamento e falsificação
Instituição bancária fez saber da sua destituição esta manhã.
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Pinho: crimes de ‘elevadíssima gravidade’ e sem arrependimento
O acórdão hoje proferido pelos juízes Ana Paula Rosa, João Claudino e Ema Vasconcelos é arrasador para Manuel Pinho, que saiu condenado a 10 anos de prisão efetiva, por dois crimes de corrupção, um de branqueamento e um de fraude fiscal.
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Detidos dois suspeitos de integrarem rede transnacional de falsificação e burla
Atos ilícitos renderam centenas de milhares de euros.
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PJ detém fundador de site usado para branquear capitais
A autoridade policial participou na operação “Samourai”, que contou com a colaboração do FBI.
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Rede de narcotráfico e branqueamento desmantelada em Portugal e Espanha
A ‘Operação Montana’ resultou na apreensão de 156 mil euros em dinheiro, barras de ouro avaliadas em 35 mil euros, 50 veículos, jóias e relógios de luxo, e no bloqueio de mais de 100 contas bancárias e 10 imóveis com valor superior a três milhões de euros.
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MP pede prisão domiciliária para Armando Pereira e preventiva para Hernâni Vaz Antunes
Prisão domiciliária, convertível numa caução de dez milhões, é o que o MP propõe para Armando Pereira, cofundador da Altice. Já para o seu amigo e empresário Hernâni Vaz Antunes, é requerida a prisão preventiva. São ambos os principais suspeitos de terem praticado uma burla monumental à multinacional de telecomunicações francesa. Rosário Teixeira sustenta na sua alegação que…
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PJ desmantela esquema de branqueamento no Porto
Os lesados, transferiam dinheiro para contas de terceiros, alegados fornecedores de bens/serviços ou intermediários de crédito, depois ocorriam outros movimentos financeiros que tinham como objetivo criar “uma cortina sobre aqueles que procediam à integração final na economia real, já em países terceiros (Benim e Lituânia), ficando as vantagens ‘limpas’ para a organização”, explica a PJ…
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Quinteto detido por extorquir dinheiro em Alter do Chão e Albufeira
Três homens e duas mulheres estão a aguardar o primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Fronteira para aplicação das medidas de coação.
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Três empresários de Oliveira do Bairro vão a julgamento por desviar 2,6 milhões de euros do Estado
Os factos remetidos a julgamento ocorreram entre 2011 e 2013 e envolvem os representantes legais de um grupo de empresas do ramo de fabricação de artefactos em betão, sedeadas em Oliveira do Bairro, em Aveiro. Durante este período, segundo a investigação, os arguidos “formularam o desígnio de obterem para si e para as suas sociedades benefício económico, através de candidaturas…
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PJ fez buscas no Sporting e Benfica. Dois empresários detidos por alegado “esquema de movimentação financeira”
A Polícia Judiciária com apoios de várias entidades deteve três pessoas pelos crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento. Em causa está um esquema financeiro que movia milhões de euros. César Boaventura, que tem ligações a Benfica e Sporting, poderá ser um dos empresários detidos. Benfica e Sporting alvo de buscas.
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Paulo Nazaré identificado como líder da rede criminosa da Operação Miríade
Paulo Nazaré quando saiu das Forças Armadas, em março de 2018, decidiu criar e liderar uma rede criminosa, não tendo outra ocupação profissional lícita e remunerada, indica o inquérito.
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Mulher de João Rendeiro detida
Mandado de captura foi emitido na manhã desta quarta-feira por se considerar que havia perigo de fuga.
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Rendeiro. PJ faz buscas à família do ‘Rei dos Taxis’
Pai e filho estão a ser investigados pelo crime de branquamento de capitais.
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Casal acusado de fraude fiscal por trocar criptomoedas por mais de 90 mil euros de atividades ilícitas
O casal de Vila Nova de Gaia obteve mais de 90 mil euros através de burlas qualificadas feitas na Internet e por ‘phishing’ nos anos de 2017 e 2018. A partir de diversas plataformas, os arguidos conseguiram, apenas em 2017, um lucro de mais de 345 mil euros, valor que foi omitido ao Fisco.
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Proença de Carvalho sob investigação por fraude fiscal e branqueamento de capitais
Proença de Carvalho diz não conhecer qualquer investigação e afirma que não foi constituído arguido.
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Fisco desmantela rede de fraude no setor têxtil que branqueou 7,5 milhões de euros
A Autoridade Tributária e Aduaneira, em coordenação com a Polícia Judiciária, desconstruiu um esquema ardiloso, montado por um único indivíduo que geria várias sociedades no setor têxtil, na qual montou um complexo sistema de faturação cruzada e de diversa faturação falsa.
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Berardo. A queda final do “portuguese dream”
A detenção do empresário ocorreu mais de dois anos depois da polémica audição no Parlamento, na comissão de inquérito à gestão da CGD onde garantiu que só tinha uma garagem, não tinha dívidas e rejeitou a ideia de ter ficado “com muitos milhões” dos portugueses.
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Joe Berardo e advogado detidos por burla à Banca
Serão ouvidos pelo juiz Carlos Alexandre. Recorde o vídeo do momento em que Joe Berardo disse na comissão de inquérito que não tinha dívidas.
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Armando Vara garante que está de consciência tranquila
Antigo ministro e administrador da CGD começou a ser julgado por branqueamento de capitais em processo separado do Caso Operação Marquês.
