Branqueamento de Capitais
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MP constitui sete arguidos no processo de branqueamento de capitais que envolve SAD do Boavista
Em causa estão suspeitas de crime de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais no valor de “milhões de euros”.
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Cinco detidos por falsificação de documentos e faturação fictícia no Funchal
Os alegados criminosos terão recebido reembolsos de viagens, ao abrigo do subsídio social de mobilidade em vigor no arquipélago da Madeira
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Operação Osíris: 14 pessoas detidas por fraude fiscal
O prejuízo provocado por esta rede criminosa ascende a mais de seis milhões e meio de euros.
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Ex-ministro de Moçambique em prisão preventiva
Paulo Zucula, detido por corrupção e branqueamento de capitais.
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Filha de Eduardo dos Santos investigada em Portugal por branqueamento de capitais
Relação deu razão ao Ministério Público
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Dois chineses detidos em Elvas com 480 mil euros em notas
“Operação Fronteira Branca” está relacionada com a visita do Papa a Fátima
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Desmantelado em Setúbal esquema de tráfico de droga liderado por reclusos
Grupo, com mais de vinte pessoas, usava horário das visitas para levar droga. Pagamentos avultados eram feitos de forma dissimulada
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José Veiga e Paulo Santana Lopes detidos
PJ anunciou a detenção de três pessoas por suspeitas de crimes de corrupção, fraude fiscal, branqueamento de capitais, entre outros. Irmão de Santana Lopes e empresário serão dois dos detidos
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Portugal entre os países que melhor previnem branqueamento de capitais
Portugal está entre os 12 países que melhor previnem o branqueamento de capitais, numa lista de 152 Estados divulgada pelo Instituto Basel de Governação, uma entidade independente com sede na Suíça.
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Primeiro-ministro romeno acusado de fraude, evasão fiscal e branqueamento de capitais
O primeiro-ministro da Roménia, o social-democrata Victor Ponta, foi hoje formalmente acusado de fraude, evasão fiscal e branqueamento de capitais, divulgou a procuradoria anticorrupção do país (DNA).
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Armando Vara é hoje ouvido pelo juiz Carlos Alexandre
O ex-ministro Armando Vara vai ser ouvido hoje no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa, pelo juiz Carlos Alexandre, por suspeitas dos crimes de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais.
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Banco de Portugal suspende Money One e Transfex por suspeita de branqueamento de capitais
O Banco de Portugal informou hoje que suspendeu todas as operações financeiras da Money One — Sociedade de Pagamentos e Câmbios e da Transfex — Instituição de Pagamentos, por estas sociedades indiciarem estar a realizar operações de branqueamento de capitais.
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Defesa de português detido em Díli pede alteração de medida de coacção
Os advogados do português detido preventivamente em Díli, por suspeitas de branqueamento de capital, apresentaram hoje ao Ministério Público timorense documentos e declarações para clarificar a sua situação financeira.
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Sede do HSBC em Genebra alvo de buscas
A sede do HSBC Private Bank em Genebra está a ser alvo de buscas, no âmbito de um inquérito criminal contra a filial suíça do banco britânico por branqueamento de capitais, anunciou hoje o Ministério Público daquele cantão.
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Motorista de Sócrates admite ter branqueado dinheiro
João Perna, o motorista de José Sócrates, detido com o ex-líder socialista há pouco mais de um mês por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais, ajudou o anterior primeiro-ministro a subtrair ao controlo do Fisco parte das verbas ilícitas que este terá recebido enquanto governante, ao aceitar depositar na sua conta bancária quantias…
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BES investigado por suspeitas de lavagem de dinheiro em cinco países
Estados Unidos, Suíça, Líbia, Angola e Portugal. O Wall Street Journal lista várias investigações em curso a suspeitas de branqueamento de capitais que envolvem unidades bancárias do Grupo Espírito Santo.
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Cantora espanhola condenada a dois anos de prisão por branqueamento de capitais
A cantora espanhola Isabel Pantoja, condenada em 2013 a dois anos de prisão por branqueamento de capitais, entrou hoje, às 08h00 locais (07h00 em Lisboa) na cadeia sevilhana de Alcalá de Guadaira, onde vai cumprir a sua pena.
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Filho de ex-presidente catalão arguido por branqueamento de capitais
Oleguer Pujol, filho mais novo do ex-presidente catalão Jordi Pujol, e o seu sócio Luis Iglesias foram hoje constituídos arguidos por branqueamento de capitais, depois de rusgas às suas casas e a outros locais em vários pontos de Espanha.
