Branqueamento de Capitais
-
Cantora espanhola condenada a dois anos de prisão por branqueamento de capitais
A cantora espanhola Isabel Pantoja, condenada em 2013 a dois anos de prisão por branqueamento de capitais, entrou hoje, às 08h00 locais (07h00 em Lisboa) na cadeia sevilhana de Alcalá de Guadaira, onde vai cumprir a sua pena.
-
Filho de ex-presidente catalão arguido por branqueamento de capitais
Oleguer Pujol, filho mais novo do ex-presidente catalão Jordi Pujol, e o seu sócio Luis Iglesias foram hoje constituídos arguidos por branqueamento de capitais, depois de rusgas às suas casas e a outros locais em vários pontos de Espanha.
-
Português detido em Timor-Leste por suspeita de branqueamento de capitais
O Tribunal Distrital de Díli decretou hoje prisão preventiva para um cidadão português detido no sábado no aeroporto internacional da capital de Timor-Leste por alegado branqueamento de capitais.
-
Obiang paga 30 milhões por branqueamento de capital
Teodoro Nguema Obiang, filho mais velho do Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, foi acusado pelo Departamento de Justiça norte-americano de branqueamento de capital e terá que devolver 30 milhões de dólares (cerca de 22 milhões de euros).
