O seu nome é Anna Sorokin, mas durante muito tempo, muitos a conheceram como Anna Delvey. Os seus olhos azuis, o seu encanto e dom da manipulação, valeram-lhe meses de luxo. Até que caiu o pano e a farsa foi desmascarada. ‘Quem é Anna?’ estreou este mês na Netflix e tem-se mantido no top da…
Suspeita apoderou-se indevidamente de quantias que ascendem a um milhão setecentos e vinte mil euros.
Homem foi detido pela Polícia Judiciária.
O detido foi condenado, em julho desde ano, a três anos de prisão por furto qualificado, mas os militares também indicam que o homem está referenciado em outros crimes.
Arguida obteve 120 mil euros de receituário indevido entre 2011 e 2015.
A vítima foi contactada por um suposto “diplomata”, com quem se encontrou numa localidade no Norte do país, “tendo o mesmo exibido uma mala com notas ‘escurecidas’, as quais seriam convertidas em notas reais após aplicação de um líquido ‘milagroso’”, explica a PJ.
A PJ refere que “a investigação foi iniciada na sequência de comunicação de operações bancárias suspeitas, levadas a cabo por um dos elementos deste grupo”.
Um homem e uma mulher, de 42 e 46 anos, foram constituídos arguidos por burla qualificada. Modus operandi consistia em “esquemas fraudulentos, com vista ao enriquecimento ilícito, através de falsos contratos de arrendamento, faturas e recibos”.
O tribunal judicial de Lisboa já foi alertado pelo Sistema de Segurança Interna (SSI), que pediu que o documento seja reformulado para que possa ser executado pelas polícias
Rendeiro diz que o tornaram “bode expiatório de uma vontade de punir os que, afinal, não foram punidos”
Em causa está uma campanha de ‘phishing’, uma tentativa de adquirir dados pessoais de outra pessoa. PJ deixa recomendações.
De sublinhar que o ex-presidente do BPP já havia sido condenado a dez anos de prisão num processo por abuso de confiança, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, e a cinco anos e oito meses por crimes de falsidade informática e falsificação de documentos.
Um antigo presidente de junta de freguesia fez-se passar por chefe de gabinete de políticos como Pedro Nuno Santos e Isaltino Morais: pedia dinheiro a empresários, prometendo adjudicações de concursos camarários, após as eleições, quando chegarem os dinheiros da Europa.
O valor das pinturas dos artistas Cruzeiro Seixas e Malangatana atinge os vários milhares de euros, conforme os valores de venda e de licitação.
O detido, residente da zona Centro, aproveitou “a proximidade das eleições autárquicas” e o “previsível lançamento de programas para a recuperação económica” para estabelecer “contactos ao nível empresarial, autointitulando-se titular de cargo político com capacidade de decisão em matéria de contratação pública” e solicitar “como meio de assegurar o favorecimento das empresas em obras a lançar ou na…
Em várias buscas, a GNR apreendeu um cofre, seis cheques bancários, três telemóveis, uma televisão, diversas faturas, documentos bancários e ainda diverso mobiliário.
Criou uma empresa, com instalações, colaboradores e veículos, para simular uma verdadeira atividade comercial. Atividade ilícita começou em 2018, agora preparava-se para fugir do país.
Mulher ficou em prisão preventiva e agente ficou proibido de exercer funções que permitam receber denúncias.