Fraude Fiscal
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Shakira evita prisão ao admitir fraude fiscal de 14,5 milhões
A cantora reconheceu a culpa e aceitou o pagamento de uma multa de 7,8 milhões de euros.
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Português detido nos EUA por suspeitas de fraude financeira
Carlos Santos arrisca uma pena de 20 anos de prisão e o pagamento de uma multa de 250 mil euros.
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Ex-chefe da F1 condenado após assumir fraude fiscal de 463 milhões de euros
Ecclestone declarou-se culpado e vai ter de pagar mais de 750 milhões de euros
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PJ detém quatro pessoas por esquema de corrupção e fraude fiscal
Foram apreendidos 600 mil euros em dinheiro e armas.
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As más contas do futebol português
FC Porto, Benfica e Sporting são arguidos na ‘Operação Penálti’, por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais na transferência de jogadores.
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A história da maior fraude fiscal da UE. 2,2 mil milhões de euros e Lamborghinis
“Tudo começou em ponto pequeno”, garantiu a Procuradoria Europeia sobre a megaoperação desencadeada em Portugal que decorre simultaneamente noutros países europeus.
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Apresentadora de televisão detida na megaoperação da PJ ao esquema milionário de fraude fiscal
Marido da apresentadora seria proprietário de empresas envolvidas no esquema de fraude fiscal.
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A maior fraude fiscal de sempre na UE: 14 detidos e 2,2 mil milhões de euros
Nesta operação policial estiveram envolvidos cerca de 250 elementos da PJ de diversos departamentos, assim como 35 elementos da Administração Tributária, um magistrado judicial, o Procurador Europeu e dois Procuradores Europeus Delegados Portugueses.
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Ex-jogador John Carew condenado a 14 meses de prisão efetiva
Foi condenado por fraude fiscal agravada.
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Shakira mais perto do julgamento por crimes de fraude fiscal
O MP espanhol está a pedir oito anos e dois meses de prisão e uma multa de 23,8 milhões de euros para a cantora, após fugir aos impostos entre 2012 e 2014, período em que não foram contabilizados legalmente 14,5 milhões de euros.
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Ministério Público espanhol pede oito anos e dois meses de prisão para Shakira devido a fraude fiscal
A acusação aponta que a artista tentou iludir o Estado espanhol ao demonstrar que residia fora do país, através de “uma estrutura empresarial”, repartida pelos “paraísos fiscais”, de modo a esconder os seus rendimentos e património das autoridades fiscais espanholas e catalãs. A cantora também incorre a uma multa de 23,8 milhões de euros.
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PJ constitui 37 arguidos após 54 mandados de buscas numa operação relacionada com desvio de fundos europeus
Em causa estão “incentivos superiores a 3 milhões de euros”.
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João Pinto chega acordo em tribunal por dívida ao Fisco
O antigo futebolista evitou cumprir pena de prisão de um ano e seis meses. Em causa está uma dívida de 128 mil euros.
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Mandado de detenção europeu de João Rendeiro está mal preenchido
O tribunal judicial de Lisboa já foi alertado pelo Sistema de Segurança Interna (SSI), que pediu que o documento seja reformulado para que possa ser executado pelas polícias
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Casal acusado de fraude fiscal por trocar criptomoedas por mais de 90 mil euros de atividades ilícitas
O casal de Vila Nova de Gaia obteve mais de 90 mil euros através de burlas qualificadas feitas na Internet e por ‘phishing’ nos anos de 2017 e 2018. A partir de diversas plataformas, os arguidos conseguiram, apenas em 2017, um lucro de mais de 345 mil euros, valor que foi omitido ao Fisco.
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Fisco alerta para e-mails fraudulentos sobre reembolsos
As mensagens referem que o contribuinte “está qualificado para receber um reembolso de imposto” e indicam um link para a sua “solicitação”.
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Proença de Carvalho sob investigação por fraude fiscal e branqueamento de capitais
Proença de Carvalho diz não conhecer qualquer investigação e afirma que não foi constituído arguido.
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Justiça espanhola considera que existem “indícios suficientes” para Shakira ser julgada por fraude fiscal
A cantora de ‘My Hips Don’t Lie’ está a ser acusada de ter defraudado o Estado espanhol em 14,5 milhões de euros entre 2012 e 2014. Em causa está o não pagamento de impostos sobre arrendamento e património.
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Joe Berardo e advogado indiciados por mais quatro crimes
O interrogatório foi suspenso e deverá continuar na quinta-feira, uma vez que a indiciação do Ministério Público chegou ao TCIC pelas 17h15, mas às 20h15, ainda estava a ser consultado pela defesa dos arguidos.
