Serão ouvidos pelo juiz Carlos Alexandre. Recorde o vídeo do momento em que Joe Berardo disse na comissão de inquérito que não tinha dívidas.
Investigação diz respeito a factos ocorridos entre 2012 e 2019.
Em causa estão os crimes de abuso de confiança, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.
Carros foram apreendidos.
Foram apreendidos mais de 63 mil litros destas bebidas, que valeriam cerca de 140 mil euros. Dez arguidos estão indiciados pela prática dos crimes de fraude fiscal qualificada e introdução fraudulenta no consumo qualificada.
A defesa de Shakira alega que, entre concertos e a agenda associada ao meio artístico, a cantora passou menos de 184 dias no país, pelo que não tinha obrigação de pagar impostos por não ser considerada residente.
Em causa está uma alegada fuga ao pagamento do IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) de stands de automóveis do Grande Porto, no momento da importação dos veículos do estrangeiro, sem declaração ao fisco.
Milionário é procurado nos Estados Unidos por suspeitas de fraude.
Gestor terá ocultado remunerações no valor de 44 milhões de euros, ao longo dos últimos cinco anos.
Em causa estão suspeitas de crime de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais no valor de “milhões de euros”.
Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas acusa empresas de pagar trabalho suplementar sob a forma de ajudas de custo.
Os alegados criminosos terão recebido reembolsos de viagens, ao abrigo do subsídio social de mobilidade em vigor no arquipélago da Madeira
O valor, em numerário, foi transportado em malas de viagem
Angariados mais de 2,5 milhões de euros
O prejuízo provocado por esta rede criminosa ascende a mais de seis milhões e meio de euros.
Carlos Pinto foi absolvido do crime de emissão de faturas falsas
Em causa está o crime de fraude ao fisco espanhol dos direitos de imagem de José Mourinho – de 2011 e 2012 – quando era ainda treinador do Real Madrid.
Onze pessoas foram detidas em megaoperação da Polícia Judiciária no norte do país