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Nirav Modi e a maior fraude bancária da Índia
Quis ser maestro de música clássica, mas cedo se dedicou à joalharia. Depois de muito sucesso, acabou em esquemas de lavagens de dinheiro e cometeu uma fraude no valor de 1,7 mil milhões de euros. A maior da História da Índia.
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Pinto da Costa suspeito de fraude e lavagem de dinheiro? Dirigente fala em “patranha”
Sábado refere que em causa estão 20 milhões de euros referentes a transferências de jogadores. Pinto da Costa reage e exige “em sede própria responsabilidades aos artífices desta patranha”.
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Ana Gomes acusa Isabel dos Santos de controlar Global Media “através de uma testa de ferro”
As declarações da ex-eurodeputada foram feitas no julgamento da queixa apresentada pela filha do ex-Presidente angolano, no Juízo Local Cível de Sintra, depois de esta ter acusado Isabel dos Santos de lavagem de dinheiro, através da sua conta de Twitter.
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Buscas nos escritórios da Deutsche Bank por suspeitas de lavagem de dinheiro
Só através de uma subsidiária nas Ilhas Virgens Britânicas, o banco serviu 900 clientes num total de 311 milhões de euros, conta a CNN
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Lula da Silva acusado de lavagem de dinheiro
Ministério Público considera que ex-presidente brasileiro recebeu doação para a sua fundação em troca de ajudar os negócios do grupo ARG na Guiné Equatorial
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Lava Jato. Lula da Silva acusado de influenciar negócios na Guiné Equatorial
Trata-se da primeira acusação da equipa da operação Lava Jato.
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Filho de Pelé é condenado a 12 anos de prisão
O antigo jogador tinha sido condenado a 33 anos de prisão
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Trump ligado a rede internacional de lavagem de dinheiro
Investigação do Financial Times
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BES investigado por suspeitas de lavagem de dinheiro em cinco países
Estados Unidos, Suíça, Líbia, Angola e Portugal. O Wall Street Journal lista várias investigações em curso a suspeitas de branqueamento de capitais que envolvem unidades bancárias do Grupo Espírito Santo.
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Filho de Pelé vai cumprir 33 anos de prisão
Edson Cholbi do Nascimento, filho do mítico jogador de futebol Pelé, foi esta terça-feira condenado a 33 anos e quatro meses de prisão por lavagem de dinheiro, obtido através de tráfico de droga.
