Economia

Banco de Portugal suspende Money One e Transfex por suspeita de branqueamento de capitais

O Banco de Portugal informou hoje que suspendeu todas as operações financeiras da Money One -- Sociedade de Pagamentos e Câmbios e da Transfex -- Instituição de Pagamentos, por estas sociedades indiciarem estar a realizar operações de branqueamento de capitais.

A Money One e a Transfex estão "a ser utilizadas por pessoas, directa ou indirectamente relacionadas com as estruturas accionistas e/ou de gestão daquelas entidades, para a circulação de fundos provenientes de origem ilícita, com o objectivo de, assim, se assegurar a integração dos mesmos no sistema financeiro e o seu subsequente branqueamento", refere hoje uma nota publicada na página da internet do Banco de Portugal.

 

Tendo presente esta situação e com o propósito de "serem salvaguardados os interesses dos utilizadores dos serviços de pagamento ou de outros serviços financeiros disponibilizados por aquelas duas instituições de pagamento", o Banco de Portugal impôs, a 21 de Abril, a suspensão integral de "quaisquer operações", isto é, de "envios de fundos do e para o exterior, operações de câmbio manual ou quaisquer outras".

 

As determinações do Banco de Portugal abrangem todas as operações em território nacional, actuando em nome próprio ou na qualidade de agentes ou distribuidores de instituições de pagamento ou instituições de moeda electrónica com sede fora de Portugal.

 

Também são abrangidas as operações no exterior, actuando através de sucursais, agentes ou em regime de livre prestação de serviços.

 

Na nota hoje difundida, o banco central refere que a suspensão das operações manter-se-á até que a instituição informe a Money One e a Transfex de que "considera estarem reunidas as condições necessárias para o reinício de actividade ou até que tal suspensão seja substituída por outra medida".

Lusa/SOL