Fraude
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Advogado e colaboradora de assessoria migratória detidos por falsificar documentos de imigrantes registados em Portugal
Também foram constituídas arguidas mais três pessoas. A operação levada a cabo pelo SEF seguia de uma investigação por indícios dos crimes de falsificação de documentos, falsidade informática, associação de auxílio à imigração ilegal e associação criminosa.
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SEF detém homem procurado na Suíça no aeroporto de Lisboa
O homem tinha a cumprir cinco anos de pena efetiva por fraude. Esta autoridade também dá conta de outro detido no aeroporto do Porto.
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Polícia Judiciária faz buscas em clínicas médicas na Margem Sul e em Lisboa por fraude ao SNS
Em causa está uma fraude ao Serviço Nacional de Saúde. Foram realizadas sete buscas domiciliárias e não domiciliárias, em clínicas médicas e num gabinete de contabilidade.
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Seis homens são presos em Espanha por venderem falsificações de Goya e outros artistas online
A polícia de Valência apreendeu 27 pinturas de vários artistas vendidas por 1,2 milhões de euros, 18 das quais eram “falsificações grosseiras”.
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França. Elite política em xeque
Com mais uma condenação de Sarkozy, viu-se à luz do dia a corrupção entre as elites francesas. Só o tempo dirá que impacto terá nas presidenciais de 2022.
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Sarkozy declarado culpado de financiamento ilegal de campanha em tribunal
Antigo Presidente não esteve presente na sala de audiência.
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Justiça espanhola considera que existem “indícios suficientes” para Shakira ser julgada por fraude fiscal
A cantora de ‘My Hips Don’t Lie’ está a ser acusada de ter defraudado o Estado espanhol em 14,5 milhões de euros entre 2012 e 2014. Em causa está o não pagamento de impostos sobre arrendamento e património.
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Autoridade Tributária participou numa megaoperação que apreendeu mais de 15 mil toneladas de alimentos fraudulentos
Numa operação coordenada pela Europol e Interpol, foram realizadas ações de controlo em 72 países dos vários continentes, tendo sido apreendidos mais de dez tipos de produtos alimentares.
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“Berardo gabou-se de ser intocável e de ter encontrado um truque”, diz Mortágua que agora só deseja justiça
Deputada do Bloco já reagiu à notícia da detenção de Berardo, que após uma pergunta sua, na Comissão de inquérito, garantiu não ter dívidas.
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MP já abriu 216 inquéritos crime a casos de fraude na vacinação
O Ministério Público iniciou inquéritos em todo o território português.
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Ministério Público pede seis meses de prisão efetiva para Nicolas Sarkozy
MP pede um ano de prisão com seis meses de pena efetiva. Em causa está a gestão das finanças da campanha eleitoral das presidenciais de 2012.
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Megaoperação de combate à fraude com MB Way. PJ deteve 19 pessoas
Nos últimos dois anos, dedicaram-se a este tipo de fraude, ao roubar cerca de 270 mil euros.
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Alemanha investiga fraude com testes ao vírus SARS-CoV-2
Estabelecimentos comerciais que disponibilizam testes rápidos gratuitos revelam ter testado um número de cidadãos superior à realidade para receberem reembolsos do Estado.
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Antigo treinador do Dínamo de Zagreb detido na Bósnia após mandado de captura internacional
Zoran Mamic e o irmão são acusados de fraude e evasão fiscal num valor total de 20 milhões de dólares.
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Mais de 15 detidos em megaoperação da PJ por fraudes com MBway
Burlões acediam ilegalmente às contas bancárias.
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Fisco emite novo alerta sobre emails fraudulentos que referem consulta de IRS
AT apela que mensagens sejam ignoradas e sublinha que em caso algum se deve carregar no link “malicioso”.
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Homem faltou ao trabalho durante 15 anos, mas nunca deixou de receber salário
Apesar de nunca ter comparecido no local de trabalho, o homem arrecadou cerca de 538 mil euros nos últimos 15 anos
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Bernie Madoff morreu na prisão aos 82 anos
Gestor de fortunas criou um esquema pirâmide, também conhecido por Ponzi, que desviou cerca de 65 mil milhões de dólares a centenas de clientes/vítimas.
