Fraude
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Douro Azul. Mário Ferreira investigado em dois processos
O acionista da TVI é suspeito de branqueamento de capitais e fraude fiscal, desencadeando buscas no Porto, Madeira e Malta, relacionadas com a venda e revenda do Atlântida.
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PSP confirma que deteve polícia nas buscas no IMT e nos centros de inspeção
Foram detidos 38 suspeitos, anunciou a força de segurança. Esta terça-feira, realizou-se uma série de buscas em várias partes do país: no Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMT) e em centros de inspeção, devido a um esquema fraudulento.
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Advogado faz fortuna com o apoio da Diocese de Braga
Um advogado de sucesso, com escritório em Braga, tirou o curso através de uma fraude simples: pegava na certidão de uma disciplina, mudava-lhe o nome, tirava uma fotocópia que o notário certificava e ficava com outra disciplina ‘feita’. No fim o homem pediu equivalências noutra faculdade, acabando por concluir assim o curso. O Nascer do…
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Documentos e dados portugueses vendidos ao desbarato na Dark Web
Os passaportes e cartões do cidadão portugueses são vendidos a preços reduzidos, mas os dados de email pessoais nacionais são os mais baratos do mundo.
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CTT alertam para fraude online com o seu nome e apresentam queixa
Objetivo destes ciberataques é encaminhar o utilizador para um site falso no sentido de obter dados confidenciais.
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PJ constitui 37 arguidos após 54 mandados de buscas no âmbito de Operação Showroom
Em causa está o desvio de fundos europeus em valores superiores a três milhões de euros. Advogado pode estar no centro do esquema.
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Promotores acusam Donald Trump de cometer fraude financeira
Os dois promotores demitiram-se devidoà decisão de deixar cair investigação ao ex-Presidente.
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Vítima de “O Impostor do Tinder” sofre um revés legal, depois de juiz decidir a favor do banco
Pernilla Sjöholm, de 35 anos, esteve no tribunal de Amesterdão pela sua ação judicial contra o grupo ING, o banco que fez pagamentos em seu nome ao predador Leviev, de 31 anos, cujo seu nome verdadeiro é Shimon Hayut.
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Zach Avery condenado a 20 anos de prisão devido a esquema milionário em pirâmide
O ator de Hollywood foi acusado de ter lucrado mais de 570 milhões de euros com um esquema de fraude.
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Scotland Yard investiga fundação do príncipe Carlos por suspeitas de corrupção
Não foram realizadas detenções nem interrogatórios.
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PJ abre quase 18 mil inquéritos de fraude bancária
Os ataques têm vindo a intensificar-se nos últimos meses. Deco e Portal da Queixa têm recebido várias denúncias e bancos reconhecem esta realidade e alertam clientes para eventuais situações de fraude.
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Três empresários de Oliveira do Bairro vão a julgamento por desviar 2,6 milhões de euros do Estado
Os factos remetidos a julgamento ocorreram entre 2011 e 2013 e envolvem os representantes legais de um grupo de empresas do ramo de fabricação de artefactos em betão, sedeadas em Oliveira do Bairro, em Aveiro. Durante este período, segundo a investigação, os arguidos “formularam o desígnio de obterem para si e para as suas sociedades benefício económico, através de candidaturas…
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Advogado e colaboradora de assessoria migratória detidos por falsificar documentos de imigrantes registados em Portugal
Também foram constituídas arguidas mais três pessoas. A operação levada a cabo pelo SEF seguia de uma investigação por indícios dos crimes de falsificação de documentos, falsidade informática, associação de auxílio à imigração ilegal e associação criminosa.
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SEF detém homem procurado na Suíça no aeroporto de Lisboa
O homem tinha a cumprir cinco anos de pena efetiva por fraude. Esta autoridade também dá conta de outro detido no aeroporto do Porto.
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Polícia Judiciária faz buscas em clínicas médicas na Margem Sul e em Lisboa por fraude ao SNS
Em causa está uma fraude ao Serviço Nacional de Saúde. Foram realizadas sete buscas domiciliárias e não domiciliárias, em clínicas médicas e num gabinete de contabilidade.
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Seis homens são presos em Espanha por venderem falsificações de Goya e outros artistas online
A polícia de Valência apreendeu 27 pinturas de vários artistas vendidas por 1,2 milhões de euros, 18 das quais eram “falsificações grosseiras”.
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França. Elite política em xeque
Com mais uma condenação de Sarkozy, viu-se à luz do dia a corrupção entre as elites francesas. Só o tempo dirá que impacto terá nas presidenciais de 2022.
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Sarkozy declarado culpado de financiamento ilegal de campanha em tribunal
Antigo Presidente não esteve presente na sala de audiência.
