A Polícia Judiciária levou a cabo uma megaoperação, esta terça-feira, no âmbito de uma investigação a crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais.
As autoridades já detiveram cerca de 15 empresários, adiantou a TVI. O esquema é conhecido por carrossel internacional do IVA.
As empresas envolvidas no esquema aproveitavam a isenção que existe para as vendas transfronteiriças. Compravam num Estado-membro – sem ter de pagar o IVA – e vendiam noutro Estado-membro, já com o imposto.
Depois, as empresas recebiam o valor do IVA dos seus clientes e desapareciam sem pagar o montante respetivo ao Estado em que se encontram estabelecidas, criando posteriormente novas empresas e repetindo o processo fraudulento.
